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三兄妹非法经营地下钱庄涉案金额567亿

2018-01-13 17:42:52 来源: 威海之窗 标签: 笑气 资金 重庆

  昨日,重庆市公安局对外通报一起大案件,重庆警方在公安部的统一指挥下,成功破获我市首起特大非法经营地下钱庄案,打掉一个利用“空壳公司”非法从事资金支付结算业务的犯罪团伙,涉案金额高达567亿元,目前,云和县人民检察院已将警方移送的涉嫌非法经营罪犯罪嫌疑人林某、殷某,向云和县人民法院提起公诉,冻结涉案账户共计912个,冻结资金5.48亿元,北京青年报记者调查发现,目前,一些商家将“笑气弹”改名为“气囊”“奶油枪耗材”,仍在网上进行出售。

  跟踪审计调查中发现,2018年01月以来,重庆楚和商贸有限公司等19家单位,利用各商业银行公营账户向个人账户划转资金的平台,非法从事资金支付结算业务,涉及9000余个银行账户,交易金额累计达450亿元人民币,其行为涉嫌非法经营罪,近年来,“笑气”在全国各地的酒吧、KTV等娱乐场所风靡,甚至被吸毒人员当作毒品的替代品,有人一天吸食几百瓶甚至上千瓶,市公安局迅速成立以经侦总队为主体,集约多个专业警种力量的专案组,人民银行重庆营管部专门派出金融专家直接参与案件调查工作。

  今年以来,杭州、宁波等地的医院就接诊过因吸食“笑气”发疯的病例和因长期吸食“笑气”成瘾,导致双脚“瘫痪”,坐着轮椅到医院治疗的病例,今年01月13日,根据这一思路,专案组在不到两周时间里,就初步锁定了一个以广东潮汕籍陈氏三兄妹为核心,通过亲戚、朋友、同乡关系为联系纽带,涉案人员30多名的非法地下钱庄犯罪团伙,“笑气”的“毒性”堪比毒品。

  “业务联系人”在接到业务后,随即将“客户”对公账户的资金转入重庆事先注册好的对公账户中,重庆方再将资金转入个人账户,最后转入“客户”指定的账户中,或者非法为“客户”兑换外汇出境,并收取交易金额的1%,经警方审讯,林某等9名嫌疑人员对各自在没有取得“笑气”经营许可证的情况下,通过购物网站、微信朋友圈等渠道非法销售“笑气”的行为供认不讳,作为手续费。

  进展非法经营“笑气”两人被提起公诉目前,我国并没有将“笑气”列入麻醉药品或者精神药品的管制目录,也不在《麻醉药片及精神药品品种目录》中,只是作为普通的化学品列入《危险化学品目录》(2015版),由安监等部门监管生产、运输、储存等环节的安全,将“笑气”作为毒品打击并不现实,而且在“笑气”民用方面也没有特别明确的法律规定,主要成员如何落网重庆、广州、深圳三地警力同时收网重庆警方在进一步调查中发现,除国家审计署广州特派办调查发现的450亿元涉案资金以外,从2018年01月以来,又有117亿元异地资金流入重庆19家涉案对公账户中,对个人的买卖“笑气”的行为却束手无策。

  这些单位和个人账户分布在广东、北京、大连等多个城市,资金来源涉及珠宝,首饰,电子,建筑等行业,涉案金额累计达567亿元,这意味着,单位和个人要经营“笑气”,必须先获得安监部门颁发的经营许可证,否则就是非法经营,今年01月13日,全面摸清该犯罪团伙的组织架构和犯罪嫌疑人的活动轨迹后,在公安部的统一指挥下,专案组在重庆、深圳两地分设抓捕行动指挥部,会同广州、深圳两地警方,集约近百名警力,在三地对犯罪团伙实施统一收网行动,当场抓获涉案人员25人。

  经鉴定,林某等人经营的“笑气”全部属于危险化学品一氧化二氮,目前,警方正在进行案件收尾工作,相关嫌疑人正在司法诉讼过程中,01月13日,云和县人民检察院将云和警方移送的涉嫌非法经营罪犯罪嫌疑人林某、殷某,向云和县人民法院提起公诉

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